El senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, ha presentado una iniciativa ante el Senado de la República que busca ampliar la definición de «personas políticamente expuestas» de acuerdo con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta propuesta tiene como objetivo proporcionar mayor certeza jurídica en la aplicación de la ley y estandarizar los procedimientos de supervisión en el sistema financiero, en un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.
La iniciativa establece que las entidades financieras deberán reportar todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas cuando el monto supere 450 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, se requiere la implementación de mecanismos de monitoreo continuo para identificar patrones inusuales que puedan indicar riesgos de corrupción y lavado de dinero. Moreno Cárdenas enfatizó que es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder puedan realizar operaciones sospechosas sin supervisión adecuada, instando a la banca a convertirse en un actor activo en la prevención de estos delitos.
Asimismo, la reforma amplía las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar información sobre las operaciones de personas políticamente expuestas y sus familiares. Con esta medida, se busca cerrar los espacios de opacidad que han permitido la circulación de recursos de origen ilícito. La iniciativa también contempla sanciones para aquellos que omitan dolosamente información sobre sus transacciones financieras, reafirmando que la transparencia es fundamental en la gestión pública.